幣安完全撤出美國市場退出 並支付數十億美元的罰款

美國政府對全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）的訴訟有新進展，幣安將從美國市場完全退出，並支付數十億美元的罰款給美國財政部的金融犯罪執行網絡（FinCEN）和外國資產控制辦公室（OFAC）。根據周二所公布的新聞稿，幣安將支付34億美元給FinCEN，9.68億美元給OFAC。這些解決方案中，兩個機構都指控幣安違反了銀行保密法和制裁計劃。此前，幣安已表示將支付43億美元的罰款和沒收款項給美國司法部，以解決違反制裁法律和未能建立適當的了解客戶（KYC）程序的指控。作為解決方案的一部分，該交易所的創始人兼首席執行官趙長鵬將辭去其職務。

此外，幣安將作為與FinCEN的解決方案的一部分，從美國市場完全退出，並指定一名監察員在未來5年內監督該交易所的制裁合規計劃。在此期間，美國財政部將獲得對幣安的記錄和系統的訪問權限。

財政部長耶倫表示，這次行動是該部門歷史上最大的解決方案。一位高級官員在本周二早些時候告訴記者：”我希望確保人們真正理解這個監察工作的前所未有。”我們不僅僅追究惡劣行為…還將幣安完全撤離美國市場。”

該官員澄清稱，名為幣安.US的獨立交易所（BAM Trading Services的運營名稱）是一家註冊的金融服務業務，因此不受幣安退出的影響。

據機構表示，幣安允許與哈馬斯、伊拉克和敘利亞伊斯蘭國、朝鮮和其他受制裁司法管轄區相關的個人、洗錢者和惡意的網絡安全行為者使用其平台。

新聞稿中提到：”通過未能履行反洗錢（AML）和制裁義務，幣安使一系列非法行為者能夠在平台上自由交易。”